非法吸收公众存款 （2021）云25刑终29号

上诉人何莘、孙静无视国家法律，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款数额巨大，有其他严重情节，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。何莘、孙静在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当对新罪作出判决，并数罪并罚。何莘在经营重庆汇信银投财富管理有限公司期间，2015年9月30日已经被重庆市公安机关立案侦查，并责令其清退投资人全部投资后，继续以重庆汇信银投财富管理有限公司的名义实施犯罪，并使用孙静的身份证，于2016年4月18日登记成立了重庆汇信银投财富管理有限公司建水分公司，为建水分公司的实际控制人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。孙静2012年5月加入重庆鼎安文化传播有限公司，至2014年10月止，参与李勇等人的非法吸收公众存款犯罪数额达3069.1万元。2015年6月加入重庆汇信银投财富管理有限公司后，至2016年10月止，参与何莘等人在重庆的非法吸收公众存款犯罪数额达2146.65万元，系何莘在重庆犯罪的共犯。在此期间，孙静明知何莘及其公司涉嫌犯罪被立案侦查，仍将自己的身份证交给何莘在建水县注册成立重庆汇信银投财富管理有限公司建水分公司，并作为分公司法定代表人到建水县

上诉人何莘、孙静无视国家法律，违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款数额巨大，有其他严重情节，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。何莘、孙静在判决宣告后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当对新罪作出判决，并数罪并罚。何莘在经营重庆汇信银投财富管理有限公司期间，2015年9月30日已经被重庆市公安机关立案侦查，并责令其清退投资人全部投资后，继续以重庆汇信银投财富管理有限公司的名义实施犯罪，并使用孙静的身份证，于2016年4月18日登记成立了重庆汇信银投财富管理有限公司建水分公司，为建水分公司的实际控制人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。孙静2012年5月加入重庆鼎安文化传播有限公司，至

云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）云25刑终29号原公诉机关云南省建水县人民检察院。上诉人（原审被告人）何莘，男，1983年8月12日生，汉族，四川省广安市人，大专文化，无业，住广安市广安区。因犯非法吸收公众存款罪于2018年4月26日被重庆市北碚区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。因本案于2020年8月7日被建水县公安局依法从重庆市凤城监狱解回侦查，现……