非法吸收公众存款 （2016）鲁02刑终527号

被告人汪鹰以非法占有为目的，以虚假的项目投资为由，采用先给付短期利息的方法，进行非法集资，集资款并未主要用于生产经营，其许诺的高额回报并非来自于公司的正常经营，而是完全来自于前期吸收的存款，其模式不可持续，如无法继续发展投资人，在自身又无足够的自有资金的情况下，资金链必然断裂。且被告人到案后拒不交代资金及财务账目去向，逃避返还资金，造成被害人投资款全部未归还，造成重大经济损失，应构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，以被告人汪鹰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，罚金人民币五十万元。对被告人汪鹰的违法所得，继续予以追缴。上诉人汪鹰及其辩护人的上诉理由及辩护意见是，原审判决认定事实不清，证据不足，应以非法吸收公众存款罪对其定罪量刑。经二审审理查明的事实和证据与一审一致。本院认为，上诉人汪鹰及其辩护人所提，原审判决认定事实不清，证据不足，应以非法吸收公众存款罪对汪鹰定罪量刑的上诉理由及辩护意见，经查，认定非法吸收公众存款还是集资诈骗应看被告人是

被告人汪鹰以非法占有为目的，以虚假的项目投资为由，采用先给付短期利息的方法，进行非法集资，集资款并未主要用于生产经营，其许诺的高额回报并非来自于公司的正常经营，而是完全来自于前期吸收的存款，其模式不可持续，如无法继续发展投资人，在自身又无足够的自有资金的情况下，资金链必然断裂。且被告人到案后拒不交代资金及财务账目去向，逃避返还资金，造成被害人投资款全部未归还，造成重大经济损失，应构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，以被告人汪鹰犯集资诈骗罪，判处有期徒

山东省青岛市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁02刑终527号原公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。上诉人（原审被告人）汪鹰。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年10月21日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。辩护人孙世强，山东麒正律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民法院审理山东省青岛市李沧区人民检察院指控原审被告人汪鹰犯非法吸收公众存款罪一案，于二……