掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2018）赣01刑终229号
裁判要旨
被告人曾肖波明知是犯罪所得仍予以转移人民币129.2万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条之规定，以被告人曾肖波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币二万元（限在本判决生效后三日内缴清）。上诉人曾肖波及其辩护人提出在案证据不足以证实曾肖波提供银行账户用于接收、转移赃款，也没有证据证实曾肖波明知是赃款，故曾肖波不构成犯罪。经审理查明，2016年8月31日，被害公司南昌梅岭旅游发展有限公司的出纳熊某在聊天工具QQ上被他人以公司董事长名义骗取人民币21.6万元。同日被害公司湖南省郴州市汝城县鼎湘茶业有限公司也被他人以同样方式骗取人民币115万元。该两笔款项被对方通过银行转账方式，层层转移，其中部分进入了户名为颜某忠（已判）、田某（已判）、张某1（已作不诉）的银行卡账户内。2016年8月，陈某（另案处理）应谭某（另案处理）请求，联系上颜某忠、田某帮其洗白“赃款”。颜某忠、田某答应帮忙，遂联系到上诉人曾肖波，一起联手逐层转移赃款。曾肖波负责提供银行账号用于接收赃款，其再将“洗白”的赃款转入颜某忠的银行账
摘要
曾肖波掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事裁定书 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
正文（节选）
江西省南昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）赣01刑终229号原公诉机关南昌市湾里区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾肖波（英文名字TSANGCHIUPO）,男，1973年12月28日出生于福建省，港澳证件号码P448539，汉族，初中文化，无业，户籍地中国香港，捕前住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年3月29日被刑事拘留，同年5月4日被执行逮捕。现押于南昌市第一看守……