掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2018）豫16刑终219号
裁判要旨
认为，被告人罗彬明知他人从事犯罪活动，而提供银行卡，并唆使他人办理银行卡，协作上游犯罪转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最后判决：1、被告人罗彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后五日内当庭一次缴纳。2、未随案移送的涉案物品，由扣押机关太康县公安局依法处理。上诉人罗彬上诉称，原判决认定其明知王路是在犯罪而帮其办理银行卡转移赃款是错误的，自己不知道王路在实施诈骗；本人归案后向公安机关提供了王路的真实身份信息为抓捕王路提供了线索；自己没有得到任何赃款。所以认为原判量刑过重，罚金过高，请求二审从轻改判。本院经二审查明的事实证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。上诉人罗彬关于不知道所办的银行卡是用于犯罪的上诉理由，经查，被告人罗彬明知他人从事犯罪活动，而提供11张银行卡，并唆使赵忠宏办理11银行卡，交由上游犯罪分子使用而收取好处费。在办卡过程中每个银行卡都绑定有不同的手机号码，这些手机号码既不是罗彬本人的，也不是王路的，且在赵忠宏接到手机短信后及时将信息截图传给了罗彬，罗彬应当知道是为犯罪所使
摘要
罗彬掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事裁定书 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
正文（节选）
河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）豫16刑终219号原公诉机关太康县人民检察院。上诉人（原审被告人）罗彬，1968年12月18日出生，汉族，大专文化，无业，户籍登记地北京市西城区，住河北省三河市燕郊开发区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月3日被北京市公安局抓获，同年9月12日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年10月20日转逮捕。太康县人民法院审理……