非法吸收公众存款 （2021）陕04刑终39号

上诉人李妮、张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲及原审被告人郭欣违反金融法规，非法吸收公众存款6511000元，数额巨大，扰乱金融秩序，李妮、郭欣作为中融民信公司实施犯罪中直接负责的主管人员；被告人张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲作为中融民信公司实施犯罪的直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人李妮及辩护人辩称，该案系单位犯罪，经查，原审判决已认定该案为单位犯罪，中融民信公司因非法吸收公众存款罪正在其他法院审理，本案只涉及该公司的直接负责的主管人员及直接责任人员，该节的上诉理由及辩护意见原审已经采纳。关于上诉人李妮、张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲及各辩护人辩称，原审判决他们承担28名被害人经济损失没有法律依据，经查，根据法律规定，对被告人的违法所得应当责令退赔给受害人，在本案中，所吸收的存款除各被告人的违法所得外，其他非吸款项均由中融民信公司收取，故亦应由中融民信公司退赔给受害人，原审判处由上诉人李妮、张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲及原审被告人郭欣共同退赔被害人损失不当，应予纠正，该节的上诉意见及辩护意见成立，本院予以采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实

上诉人李妮、张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲及原审被告人郭欣违反金融法规，非法吸收公众存款6511000元，数额巨大，扰乱金融秩序，李妮、郭欣作为中融民信公司实施犯罪中直接负责的主管人员；被告人张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲作为中融民信公司实施犯罪的直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人李妮及辩护人辩称，该案系单位犯罪，经查，原审判决已认定该案为单位犯罪，中融民信公司因非法吸收公众存款罪正在其他法院审理，本案只涉及该公司的直接负责的主管人员及直接责任人员，该节的上诉理由及辩护意见原审已经采纳。关于上诉人李妮、张云、陈晨、王君霞、闫红利、赵新玲及各辩护人辩称，原审判决他

陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕04刑终39号 原公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李妮，女，1972年8月7日出生，居民身份证号码:610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化程度，原系中融民信资本管理有限公司西安分公司总经理，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，住陕西省西安市未央区，因本案于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，……