非法吸收公众存款 （2021）甘07刑终17号

被告人虎某违反国家金融管理制度，未经有关部门依法批准，以经营公司、农家乐景点需投资为由，通过拉人头等方式向社会公开宣传，面向社会公众承诺在一定期限内支付高额利息和归还本金，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。针对被告人虎某辩称其与投资参与人之间系民间借贷关系，其行为不构成犯罪的辩解意见，经审理认为，被告人虎某虽然与各投资参与人签订了借款协议，或出具了借条，但其本质是承诺在一定期限内给付高额回报，并通过发放传单等方式向社会公众宣传，其行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成，该辩解意见与法律规定不符，不予采纳。针对其辩护人辩称本案吸收存款和借款均是以甘肃金时代互联网信息咨询有限公司的名义进行，系单位犯罪的辩护意见，经审理认为，被告人虎某成立甘肃金时代互联网信息咨询有限公司后并未实际经营而以实施犯罪为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，不以单位犯罪论处。辩护人的该辩护意见与法律规定及查明的事实不符，不予采纳。被告人虎某到案后如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚，辩护人相应的辩护意见予以采纳

被告人虎某违反国家金融管理制度，未经有关部门依法批准，以经营公司、农家乐景点需投资为由，通过拉人头等方式向社会公开宣传，面向社会公众承诺在一定期限内支付高额利息和归还本金，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。针对被告人虎某辩称其与投资参与人之间系民间借贷关系，其行为不构成犯罪的辩解意见，经审理认为，被告人虎某虽然与各投资参与人签订了借款协议，或出具了借条，但其本质是承诺在一定期限内给付高额回报，并通过发放传单等方式向社会公众宣传，其行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成，该辩解意见与法律规定不符，不予采纳。针对其辩护人辩称本案吸收存款和借款均

甘肃省张掖市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）甘07刑终17号 原公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）虎某，甘肃省张掖市人，户籍所在地甘肃省张掖市，现住甘州。2018年12月6日因犯故意伤害罪被甘州区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年。2020年4月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被张掖市公安局甘州分局取保候审。2020年12月29日经甘州区法院决定逮捕，同年12……