非法吸收公众存款罪 （2018）川0723刑初124号
裁判要旨
本院认为，被告人王东北违反国家金融管理秩序，承诺在一定期限内以货币方式还本付息给予回报，擅自向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。案发后被告人王东北经公安机关电话通知到案，如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以对其从轻或减轻处罚。为了便于投资人收回投资款，促进本区域社会和谐稳定，亦鉴于被告人王东北归案后能积极筹措37万元退赔受害人，无犯罪前科且取得部分投资人的谅解，本院决定对被告人王东北减轻处罚并适用缓刑。
摘要
经审理查明：2014年上半年，被告人王东北了解到融资公司能够营利，便筹划成立了四川中名资产管理有限公司盐亭分公司，负责人为王某2（实际控制人为被告人王东北）。公司经营范围：为企业提供资产管理服务（不含国有资产）。公司成立后，被告人王东北在明知自己无金融机构许可吸收公众存款资格的情况下，在盐亭县城北门五指大厦二楼租房开设办公场所，以自己在成都市武侯区成立、担任法人并实际控制的四川中名资产管理有限公司{经营范围：为企业提供资产管理服务（不含国有资产）、投资管理、企业管理、项目投资和商务信息咨询}的名义，依靠庞某、彭某1等人采取在熟人、朋友、老乡、同学中口口相传，面向不特定社会群众进行融资业务宣传。彭某在被告人王东北的安排下，接收投资群众投资款项，代表中名公司向投资人出具借款借据，签订放款业务居间服务合同。中名公司同时承诺向投资人每月支付月息1分，分红1分，到期还本。至2015年4月，中名公司共向社会不特定群众彭某2、何某、王某1等70名投资者吸收现金或者转账共计本金3419000元。后因资金链断裂，经绵阳正誉会计师事务所审计：2014年9月9日至2016年8月8日，被告人王东北向70名投资
正文（节选）
王东北犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省盐亭县人民法院刑事判决书（2018）川0723刑初124号：盐亭县人民检察院以盐检诉刑诉（2018）101号起诉书指控被告人王东北犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月8日向本院提起公诉，经本院审查立案后，依法组成合议庭于2018年12月4日公开开庭进行了审理，盐亭县人民检察院指派检察员刘铭出庭支持公诉，被告人王东北到庭参加了诉讼，本案现已审理终结盐……