非法吸收公众存款 （2021）京02刑终26号

上诉人（原审被告人）陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬及原审被告人李佳、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云等人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，依法均应予以惩处。李佳、陈列俊、王君龙、陈庆国、王晓燕、刘利强、马凌威、胡博嘉、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云犯罪后经公安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。白晓彬被抓获归案后如实供述其犯罪事实，可酌予从轻处罚。王晓燕、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云未直接从事非法吸收资金的活动或主要不是直接从事非法吸收资金的活动，主要负责行政、技术等工作，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云到案后积极退赔违法所得，可酌予从轻处罚。关于上诉人陈列俊所提原判认定事实不清、证据不足的上诉理由，以及陈列俊的辩护人所提陈列俊在公司为虚职，无决定权，只是根据李佳指示从事理论研究工作，没有犯罪故意的辩护意见，经查，证人周某、史某、马某等

上诉人（原审被告人）陈列俊、王君龙、刘利强、马凌威、陈庆国、胡博嘉、白晓彬及原审被告人李佳、王晓燕、向禹、尹彦雷、穆立十、王成、王红云等人违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，依法均应予以惩处。李佳、陈列俊、王君龙、陈庆国、王晓燕、刘利强、马凌威、胡博嘉、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云犯罪后经公安机关电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。白晓彬被抓获归案后如实供述其犯罪事实，可酌予从轻处罚。王晓燕、向禹、尹彦雷、王成、穆立十、王红云未直接从事非法吸收资金的活动或主要不是直接从事非法吸收资金的活动，主

北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京02刑终26号原公诉机关北京市房山区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈列俊，男，1973年8月10日生于广西壮族自治区河池市，汉族，硕士研究生文化，鼎盛财富投资管理（北京）有限公司战略总监。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年11月15日被羁押，同年12月21日被逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。指定辩护人穆惠荣，北京市德润律师事务所律师。上……