非法吸收公众存款 （2021）津01刑终125号

被告人谷璟、尹健、陈虹烨、贾洁违反国家金融管理法规，向社会公开宣传投资理财并许以高额回报，向社会公众吸收资金，扰乱了金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。四名被告人分别系共同犯罪，均担任一定职务，具有管理职能，积极参与非法吸收公众存款活动，吸收金额均在千万元甚至亿元以上，且非法获利较高，不应认定为从犯。考虑四名被告人不是吸揽资金的实际使用者，且存在本人或近亲属将大量资金投入于公司的情况，综上，可对四名被告人分别酌情从轻处罚，并应按照各自的职责范围承担与其吸纳人数、吸纳金额相应的刑事责任。四名被告人均能主动投案，到案后如实供述自己的罪行，均系自首，综合全案，可对被告人谷璟、尹健、陈虹烨依法从轻处罚，对被告人贾洁依法减轻处罚。被告人谷璟愿意用个人房屋进行退赔、被告人尹健退缴少部分违法所得、被告人贾洁全部退缴违法所得并部分退赔集资参与人损失，按照上述被告人退赔的情况，分别酌情从轻处罚。根据各被告人在共同犯罪中的作用地位，犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十

被告人谷璟、尹健、陈虹烨、贾洁违反国家金融管理法规，向社会公开宣传投资理财并许以高额回报，向社会公众吸收资金，扰乱了金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。四名被告人分别系共同犯罪，均担任一定职务，具有管理职能，积极参与非法吸收公众存款活动，吸收金额均在千万元甚至亿元以上，且非法获利较高，不应认定为从犯。考虑四名被告人不是吸揽资金的实际使用者，且存在本人或近亲属将大量资金投入于公司的情况，综上，可对四名被告人分别酌情从轻处罚，并应按照各自的职责范围承担与其吸纳人数、吸纳金额相应的刑事责任。四名被告人均能主动投

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津01刑终125号原公诉机关天津市和平区人民检察院。上诉人（原审被告人）谷璟，男，1979年12月4日出生于天津市，汉族，高中文化，户籍地天津市河**，住天津市西青区。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于和平区看守所。上诉人（原审被告人）陈虹烨（曾用名陈鹏），男，1987年3月27日出生于天津市，汉族，大学文化，住……