掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2018）鲁15刑终144号

被告人党青明知是他人实施电信网络诈骗所得，为谋取高额好处费，通过办理POS机刷卡转账并指使他人套现等非法途径，协助上游犯罪转移、转换财物；被告人丁建在明知被套现资金来路不明、系犯罪所得后，仍通过POS机刷卡套现、取现等手段，协助党青将赃款转换成现金。二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人党青能够基本如实供述自己的罪行并自愿认罪，予以从轻处罚。被告人丁建能够如实供述自己的罪行、积极退赃退赔，同时系接受党青指令协助套现，在共同犯罪中的作用相对较小，罪责相对较轻，依法予以从轻处罚；考量被告人丁建犯罪情节、主观恶性、悔罪表现及适用非监禁刑对所居住社区没有不良影响等情形，对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款及第七十三条第二款、第三款之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人党青有期徒刑五年，并处罚金十五万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人丁建有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十二万元；被告人丁建所退出的违法所得三万元予以没收；继续向被告人党青追缴违法所得

党青、丁建掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事裁定书 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

山东省聊城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）鲁15刑终144号 原公诉机关山东省莘县人民检察院。 上诉人（原审被告人）党青，女，1970年7月20日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省上蔡县，住河南省淮滨县。2017年1月14日被指定居所监视居住，同年1月16日因涉嫌犯诈骗罪被山东省莘县公安局刑事拘留，2月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。 辩护人宋培权、孙……