非法吸收公众存款 （2015）阜刑二终字第00089号

上诉人常国军、原审被告单位引水公司未经有关金融管理部门批准，以借款、投资入股名义与方式，承诺给付高额回报，向社会不特定众人吸收资金，数额巨大，严重违反金融管理法律法规、破坏了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人提出其与其单位是执行阜蒙县政府文件，大部分借款已经偿还，只剩余七百多万没返还。原判认定上诉人及其单位构成非法吸收公众存款罪事实不清，适用法律错误的理由。经查，阜蒙县政府文件只对资金来源方向作出“外商投资、集资、银行贷款”三种限制，未要求上诉人常国军及被告单位引水公司向社会非法集资，且阜蒙县政府文件不应作为上诉人常国军与被告单位引水公司非法吸收公众存款的依据。故对其上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人的辩护人王秀芝提出原判定罪证据严重不足，上诉人及其单位的行为没有违法性，是民间借贷行为，不属于非法吸收公众存款，不构成犯罪的意见。经查，常国军及引水公司未经有关部门依法批准，借用合法经营的形式，向社会不特定人群公开吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，是典型的非法吸收公众存款犯罪行为，且证据确实充分，故对其辩护意见，本院不予采纳。对上诉人常国军的上诉请求及其辩护人的辩护

上诉人常国军、原审被告单位引水公司未经有关金融管理部门批准，以借款、投资入股名义与方式，承诺给付高额回报，向社会不特定众人吸收资金，数额巨大，严重违反金融管理法律法规、破坏了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人提出其与其单位是执行阜蒙县政府文件，大部分借款已经偿还，只剩余七百多万没返还。原判认定上诉人及其单位构成非法吸收公众存款罪事实不清，适用法律错误的理由。经查，阜蒙县政府文件只对资金来源方向作出“外商投资、集资、银行贷款”三种限制，未要求上诉人常国军及被告单位引水公司向社会非法集资，且阜蒙县政府文件不应作为上诉人常国军与被告单位引水公司非法吸收公众存款的依据。故对其上诉

辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2015)阜刑二终字第00089号原公诉机关辽宁省阜新蒙古族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）常国军，男，1961年3月15日出生，汉族，小学文化，阜新蒙古族自治县宏达引水工程有限责任公司总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2011年6月23日被取保候审，2012年4月23日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审，2013年1月4日被刑事拘留，2013……