非法吸收公众存款罪 （2016）冀0130刑初50号

本院认为，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人翟某在担任无极县某1谷物瓜菜种植专业合作社代办员期间，未经中国人民银行依法批准，采取公开宣传、承诺高息回报的方式，在该社的领导和指挥下，向社会不特定对象吸收资金并从中挣得手续费，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人翟某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人翟某系无极县某1谷物瓜菜种植专业合作社的代办员，在非法吸收公众存款过程中起次要作用，依法对其从轻、减轻处罚；被告人翟某主动投案后如实供述自己的罪行是自首，可依法从轻、减轻处罚。本案涉及用非法吸收的资金向集资参与人支付的代办费等违法所得的一切财物均应依法追缴，已经查扣的涉案款物应依法返还、处置。

经审理查明：无极县某1合作社（已起诉）于2010年6月正式注册成立，法人是刘某（已起诉）。该合作社违反国家金融管理法律规定，以合作社名义到无极县各乡村发展社员代表，并向社会公开宣传无极县某1合作社，以采取投资入股的方式并承诺高分红利率来吸收社会不特定人员将钱入到合作社，并发放股金凭证，社员代表从中提取费用。后成立合作部，下辖五个办事处，任命部长、副部长，负责向社会吸收资金业务的办理等工作。其中无极县某1合作社发展的驻西大户村社员代表被告人翟某自2013年以来按照上述方法非法吸收村民资金共计1250000元（全部上缴合作社），被告人翟某从中挣得手续费。截至目前，其吸收的资金全部未退。

迟某一审刑事判决书河北省无极县人民法院刑事判决书（2016）冀0130刑初50号：河北省无极县人民检察院以无检公诉刑诉［2016］62号起诉书指控被告人翟某非法吸收公众存款，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年8月24日、2016年9月13日公开开庭进行了审理。无极县人民检察院指派检察员刘红英、赵红玲出庭支持公诉，被告人翟某到庭参加诉讼，期间退回补充侦查一次……