非法吸收公众存款 （2016）豫12刑终154号

被告单位河南锦河进出口有限公司未经金融管理部门批准，违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款35701万元，尚未退还14053.78万元，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。被告人周双全作为法定代表人系直接负责的主管人员，被告人沈亚云、陈某、石某、梁某乙、侯某、段某、田某、虞某、马某直接参与河南锦河进出口有限公司非法吸收公众存款活动，系其他直接责任人员，各被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人沈亚云故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为构成故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人沈亚云一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告单位河南锦河进出口有限公司以及被告人周双全、沈亚云、陈某、石某、梁某乙、侯某、段某、田某、虞某、马某犯非法吸收公众存款罪指控罪名成立，应予支持；指控被告人沈亚云犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，指控罪名不当，对被告人沈亚云应以故意销毁会计凭证、会计账簿罪定罪处罚。在单位犯罪过程中，被告人周双全作为河南锦河进出口有限公司法定代表人对于本案非法吸收公众存款活动起组织、领导作用，且对非法吸收的资金和资产具有控制、支配权，在犯罪中起主要作用，系主犯

被告单位河南锦河进出口有限公司未经金融管理部门批准，违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款35701万元，尚未退还14053.78万元，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。被告人周双全作为法定代表人系直接负责的主管人员，被告人沈亚云、陈某、石某、梁某乙、侯某、段某、田某、虞某、马某直接参与河南锦河进出口有限公司非法吸收公众存款活动，系其他直接责任人员，各被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人沈亚云故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为构成故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人沈亚云一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告单位河南锦河进出口有限公司以及被告人周

河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫12刑终154号原公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。上诉人（原审被告人）侯某，女，汉族，河南××河进出口有限公司会计。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2014年9月27日被刑事拘留，10月8日被取保候审，2016年6月27日被逮捕（因在哺乳期未羁押），6月29日被监视居住。上诉人（原审被告人）段某，女，汉族，河南××河进出口有限公司出纳。因涉嫌……