非法吸收公众存款 （2015）泰中刑二终字第00033号

被告人焦国良与他人共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。案发后，被告人焦国良主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人焦国良当庭自愿认罪，且已归还部分本金、支付部分利息，亦可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人焦国良有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；未退出的赃款人民币二千二百八十五万四千七百二十三元予以追缴，发还相关被害人。上诉人焦国良上诉称：1、没有证据证明其与姚某某通谋、共同非法吸收公众存款；2、没有证据证明其与姚某某通过口口相传承诺高额利息的形式向社会不特定公众非法吸收公众存款；3、认定所借潘某某款项数额有误，实际本金是500万左右，余190万元左右为利息；4、涉案的很多借款已被人民法院的生效判决证明为合法借款；5、江苏龙达房地产开发有限公司所借且用于该公司的款项不应当作为个人犯罪的数额；6、如果要认定犯罪，本案只能认定为兴化市诚达担保有限责任公司单位犯罪。辩护人提出如下辩护意见：

被告人焦国良与他人共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。案发后，被告人焦国良主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人焦国良当庭自愿认罪，且已归还部分本金、支付部分利息，亦可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪判处被告人焦国良有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；未退出的赃款人民币二千二百八十五万四千七百二十三元予以追缴，发还相关被害人。上诉人焦国良上诉称：1、没有证据证明其与姚某某通谋、共同非法吸收公众存款

江苏省泰州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）泰中刑二终字第00033号原公诉机关兴化市人民检察院。上诉人（原审被告人）焦国良，江苏省兴化市人，原兴化市诚达担保有限责任公司法定代表人、江苏龙达房地产开发有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年2月20日被兴化市公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现羁押于兴化市看守所。辩护人赵华山，江苏天炜律师事务所律师。兴化市人民法院……