非法吸收公众存款罪 （2019）闽0102刑初166号

本院认为，被告人刘卫东、王庆华作为单位犯罪中其他直接责任人员参与犯罪，非法吸收资金达人民币19275760元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人的罪名均成立。被告人王庆华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘卫东到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王庆华主动投案后如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。案发后，被告人王庆华等人积极争取南京亿创公司向被害人退款，取得部分被害人的谅解，对被告人酌情从轻处罚。被告人刘卫东的辩护人关于被告人刘卫东是从犯的辩护意见，经查，被告人刘卫东在共同犯罪中对福建地区集资犯罪的发生、发展起主要作用，应认定为主犯。被告人刘卫东的辩护人关于本案犯罪金额应按已查实的报案人的金额定，还应扣除非遗产品的价格的辩护意见，经查，本案的犯罪金额由施庭洪等同案人确定的赃款汇集账户经审计后得出，证据确实、充分，程序合法，应予认定，涉案非遗产品系被告人为犯罪支出的成本，故不予扣除。被告人刘卫东关于违法所得的供述虽不合情理，但无其他证据证实，根据有利被告人原则认定为8万元。被告人王庆华的辩护人关于本案犯罪事实（包括涉案

经审理查明：2017年9月份以来，南京亿创公司、万安陵公司在福州市鼓楼区等地注册成立福州市鼓楼区艺创玉庄工艺品商行等门店，由被告人刘卫东担任“东方非遗”项目福建地区负责人、被告人王庆华担任“东方非遗”投资项目福州地区负责人，两人招募施庭洪、曾运胜、王敏、姚喜旺、杨平华、林毅峰、郑宏、林杰、曾瑞华（均另案处理）等人作为店长雇佣业务员以发传单、拨打电话、组织旅游等多种方式向社会上中老年人员公开宣传介绍南京亿创公司的“东方非遗”项目。以消费金钱可获得万安陵公司的积分。以消费金钱的多少分为一星至五星的等级。这些积分实际上可以按1比1的比率兑换成人民币按天返还给会员（返还周期约为一年），会员可持有会员卡每日到签约门店领取相应的返现。每家门店的店长或财务每日将收取的会员消费款转入南京亿创公司指定的对公账户，公司财务再通过个人账户将备用金转入门店店长或负责人个人银行账户。各门店的负责人及店长、员工直接对被告人王庆华负责，被告人王庆华直接对被告人刘卫东负责。从2017年9月至2018年1月南京亿创公司等账户收到福州地区门店转账19030660元人民币的会员消费款。被告人刘卫东获利共人民币8万余元，被告

刘卫东、王庆华非法吸收公众存款罪一审刑事判决书福建省福州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2019）闽0102刑初166号：福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人刘卫东、王庆华犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑军出庭支持公诉，被告人刘卫东、王庆华及其辩护人均到庭参加……