非法吸收公众存款 （2016）京02刑终157号

被告人劳×违反国家规定，变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为扰乱了国家金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯在认定涉案金额时应将利用利息转存部分的金额予以扣除，故本案涉案金额实为人民币469万元。鉴于被告人劳×能够如实供述犯罪事实，可依法对其从轻处罚。故判决：一、被告人劳×犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人劳×退赔违法所得，分别发还投资人禹×、郭×、张×。三、查封在案的被告人劳×名下位于北京市昌平区立汤路×号院69号楼×单元601室的房产依法予以拍卖，所得款在清偿银行抵押款项后并入上述执行项执行。劳×的上诉理由是：本案涉案行为是单位行为，不是个人行为；本案属于民事纠纷，不构成犯罪；查封其个人名下的房产并判决拍卖清偿债务违反法律规定。劳×辩护人的辩护意见是：劳×涉案所实施的行为系单位行为，非个人行为；劳×不具有非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的主观故意，其行为是合法有效的经营行为，不符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件，依法不构成犯罪；本案查封劳×个人名下

被告人劳×违反国家规定，变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为扰乱了国家金融管理制度，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯在认定涉案金额时应将利用利息转存部分的金额予以扣除，故本案涉案金额实为人民币469万元。鉴于被告人劳×能够如实供述犯罪事实，可依法对其从轻处罚。故判决：一、被告人劳×犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人劳×退赔违法所得，分别发还投资人禹×、郭×、张×。三、查封在案的被告人劳×名下位于北京市昌平区立汤路×号院69号楼×单元601室的房产依法予以拍卖，所得款在清偿

北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）京02刑终157号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）劳×，女，1963年10月25日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年4月30日被羁押，同年6月6日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。辩护人张巡礼，北京市玖典律师事务所律师。北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人劳×犯非法吸收公众存款罪一案，于二……