非法经营罪 （2019）浙11刑终106号

本院认为：被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光伙同姜枫、彭少东、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文以非法占有为目的，虚构交易平台，通过控制修改后台数据等欺诈手段，隐瞒事实真相、诱骗被害人投资，骗取他人财物，其中被告人严萍、全聪、陈彬犯罪数额特别巨大，被告人汪金祥、雷维光、彭少东犯罪数额巨大，被告人陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人严萍、全聪、陈彬未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人严萍、全聪、陈彬犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥系主犯；被告人姜枫、彭少东、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文系从犯，应当从轻或者减轻处罚；在非法经营共同犯罪中，被告人严萍、全聪、陈彬系主犯。被告人陈彬、雷维光、汪金祥、姜枫、彭少东、李佳、郑建文、胡斌、陈凤琦归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人汪金祥、姜枫、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文退出违法所得，可酌情从轻处罚。被害人损失可从公安机关扣押冻结的银行账户内存款得到退赔，被告人严萍、全聪、陈彬退赔杨某损失，可酌情从轻处罚。原

原判认定：（一）被告人严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥、姜枫、彭少东、李佳、郑建文、胡斌、陈凤琦诈骗事实2017年11月份，被告人严萍、全聪、陈彬伙同雷维光、汪金祥以福州市道岩茶叶贸易有限公司为窝点组织实施，由严萍负责决策，全聪负责购买中银创新、中联汇创等软件平台（微盘）、修改后台数据，陈彬负责扮演指导老师、修改后台数据，雷维光、汪金祥为业务组长，雷维光管理招聘业务员彭少东、李佳、胡斌，汪金祥管理招聘业务员姜枫、陈凤琦、郑建文，前述业务员明知平台后台可控制的情况下，冒充成功人士诱骗客户在上述非法平台投资，通过控制修改后台数据控制走势、反向引导客户投资、强行平仓等方式骗取他人财物。为获取被害人信任，骗取被害人将资金汇入平台，被告人采用进行所谓“美燃油、铜、天然气”等期货交易模式，被害人开某后在平台充值的资金经第三方支付系统划入被告人掌控的汪金祥工商银行个人账户，被告人取现后，在所在窝点办公室由严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥分赃，若被害人撤出资金，则通过其他支付系统予以支付。已查明该窝点诈骗金额共计829670元，被告人汪金祥组织的诈骗金额为499302元，被告人雷维光组织的诈骗金额为3

严萍、全聪、陈彬等诈骗罪二审刑事判决书浙江省丽水市中级人民法院刑事判决书（2019）浙11刑终106号：浙江省松阳县人民法院审理浙江省松阳县人民检察院指控原审被告人严萍、全聪、陈彬犯诈骗罪、非法经营罪，原审被告人汪金祥、雷维光、姜枫、彭少东、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文犯诈骗罪一案，于2019年3月8日作出（2018）浙1124刑初199号刑事判决。原审被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光、姜枫、……