非法吸收公众存款 （2014）渝五中法刑终字第574号

被告人李某、周某、杨某明知耀德公司重庆分公司无任何国家金融管理机关授权的金融业务资质，在他人的授意下，违反国家法律规定，通过推介会、传单等途径向社会公开大肆宣传，以支付高额利息为诱饵，再以投资借款的形式，向社会公众变相吸收公众存款。其中，被告人李某参与吸收公众存款金额达960余万元，被告人周某参与吸收公众存款金额达420余万元，被告人杨某吸收存款金额达240余万元，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。依法应予惩处。被告人周某、杨某在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。三被告人归案后分别退出全部或部分非法所得，酌情予以从轻处罚。被告人周某、杨某在审理中，能积极、自愿退赔部分集资款，在一定程度上减小给公众带来的经济损失，确有悔罪表现，可以对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第三条第二款的规定，

被告人李某、周某、杨某明知耀德公司重庆分公司无任何国家金融管理机关授权的金融业务资质，在他人的授意下，违反国家法律规定，通过推介会、传单等途径向社会公开大肆宣传，以支付高额利息为诱饵，再以投资借款的形式，向社会公众变相吸收公众存款。其中，被告人李某参与吸收公众存款金额达960余万元，被告人周某参与吸收公众存款金额达420余万元，被告人杨某吸收存款金额达240余万元，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。依法应予惩处。被告人周某、杨某在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。三被告人归案后分别退出全部或部分非法所得，酌情予以从轻处罚。被告人周某、杨某在审理中，能积极

重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）渝五中法刑终字第574号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某，女。2012年9月12日因本案被捉获，同年9月20日被取保候审，2013年9月18日被公安机关转为监视居住，2014年3月10日由重庆市南岸区人民检察院再行决定监视居住，2014年9月17日被逮捕，现羁押在重庆市看守所。辩护人焦文科，重庆恩特律师事务所律师。原审被……