非法吸收公众存款 （2021）陕01刑终238号

被告人熊凯作为乐投西安分公司、乐投西安高新路分公司和西安乐投咨询公司的负责人，违反国家金融管理法律规定，通过对外宣传并签订投资基金等理财产品合同等形式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人熊凯应对乐投西安分公司、乐投西安高新路分公司和西安乐投咨询公司的非法吸收公众存款数额承担刑事责任。被告人熊凯系初犯、偶犯，有自首情节，依法可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人熊凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；（二）公安机关冻结的乐投西安分公司、西安高新路分公司及西安乐投咨询公司账户内款项53238.48元依法发还投资人；下余赃款80721661.5元追缴后依法发还投资人（投资人名单、数额详见司法鉴定意见书）。 上诉人熊凯及其辩护人提出，原审判决认定的犯罪数额有误，不应将乐投西安地区三家公司的犯罪总金额全部作为熊凯的非法吸收公众存款罪的犯罪数额，熊凯仅应对其担任负责人即2017年11月21日之后的非法吸收公众存款数额1976.1万元承担责任；

被告人熊凯作为乐投西安分公司、乐投西安高新路分公司和西安乐投咨询公司的负责人，违反国家金融管理法律规定，通过对外宣传并签订投资基金等理财产品合同等形式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人熊凯应对乐投西安分公司、乐投西安高新路分公司和西安乐投咨询公司的非法吸收公众存款数额承担刑事责任。被告人熊凯系初犯、偶犯，有自首情节，依法可从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人熊凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元；（二）公安机关冻结的乐投西安分公司、西安高新

陕西省西安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕01刑终238号 原公诉机关陕西省西安市雁塔区人民检察院。 上诉人（原审被告人）熊凯，曾用名熊超，男，1988年9月15日出生，汉族，大学文化，户籍地湖北省武汉市江汉区，捕前系乐投财富（北京）投资管理有限公司西安分公司，西安高新路分公司及西安乐投财富商务信息咨询有限公司负责人，2018年10月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安……