非法吸收公众存款 （2014）焦刑一终字第00024号

被告人李洪凯、赵风琴违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，面向社会吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决：1、被告人李洪凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。2、被告人赵风琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。3、违法所得予以追缴，返还被害人。上诉人赵风琴上诉称，上诉人的行为属于单位犯罪；其在共同犯罪中是从犯；案发后积极退赃，原判对其量刑过重。经二审查明的事实和证据与一审相同。一审判决所认定的事实均有相关证据证实，且一审所采用的证据均经一审开庭举证质证，本院予以确认。关于上诉人赵风琴所称，其行为属于单位犯罪，在共同犯罪中是从犯之理由，经查，上诉人赵风琴成立新乡宏源投资咨询有限公司，违反国家法律规定，以帮

被告人李洪凯、赵风琴违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，面向社会吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决：1、被告人李洪凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。2、被告人赵风琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。

河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）焦刑一终字第00024号原公诉机关焦作市山阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵风琴，女，1963年5月8日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年4月26日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2013年3月21日被执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。辩护人李金峰、肖强，河南国银律师事务所律师。原审被告人李洪凯，男，1966年3月6日出生。……