洗钱 （2020）沪01刑初80号

被告人吉娴明知夏某2系国家工作人员，伙同他人通过虚构交易等方式，协助转移与夏职业、财产状况明显不符的财物，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已构成洗钱罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。吉娴系从犯，且具有自首情节，结合被告人自愿认罪认罚及预缴罚金等情节，可依法对吉减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人所提对吉减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吉娴犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、犯罪的违法所得予以追缴。被告人吉娴回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审　判　长　　胡健涛审　判　员　

被告人吉娴明知夏某2系国家工作人员，伙同他人通过虚构交易等方式，协助转移与夏职业、财产状况明显不符的财物，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已构成洗钱罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。吉娴系从犯，且具有自首情节，结合被告人自愿认罪认罚及预缴罚金等情节，可依法对吉减轻处罚，并适用缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人所提对吉减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吉娴犯洗钱罪，

上海市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪01刑初80号公诉机关上海市人民检察院第一分院。被告人吉娴，女，1977年12月10日生，汉族，大学文化，系苏州市D集团有限公司（以下简称D集团）融资部负责人，户籍地江苏省太仓市，住江苏省太仓市；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月17日被取保候审。辩护人吴瑛，上海市汇业律师事务所律师。上海市人民检察院第一分院以沪检一分金融刑诉〔2020〕326……