洗钱 （2014）珠中法刑终字第97号

被告人赵硕庭明知是赵东生受贿犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供账户帮助赵东生转移受贿所得赃款，其行为已构成洗钱罪原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十七条第三款的规定，以洗钱罪判处被告人赵硕庭有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。原审被告人赵硕庭上诉及其辩护人辩护称，其事先并不明知父亲给其的75万元钱系违法所得。因为其父亲平时经商，有经济来源，其父亲没有告诉其该钱款的来源，其也不可能怀疑是违法所得。其提供其妻子姐姐的账户给父亲用于划款，是因为其违反计划生育，担心银行查扣其银行帐户内的钱，所以才没有用自己的账户，并不能以此认定其是为了掩饰、隐瞒犯罪所得。原判决违背证据裁判原则，认定事实错误。请求二审依法改判其无罪。经审理查明，原判决认定的事实清楚，采信的证据确实、充分，本院对原判决认定的事实和采信的证据予以确认。关于上诉人赵硕庭及其辩护人所提上诉理由及辩护意见。经查，上诉人赵硕庭明知家中没有耕地、山坡等农用地被征收，也知道自己的父亲赵东生原系斗门镇政府征地办工作人员，在没有正当理由的情况下，其根据父亲的吩咐从黄国威处接收75万元征地款项并借用他人身份证开立账

被告人赵硕庭明知是赵东生受贿犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供账户帮助赵东生转移受贿所得赃款，其行为已构成洗钱罪原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十七条第三款的规定，以洗钱罪判处被告人赵硕庭有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元。原审被告人赵硕庭上诉及其辩护人辩护称，其事先并不明知父亲给其的75万元钱系违法所得。因为其父亲平时经商，有经济来源，其父亲没有告诉其该钱款的来源，其也不可能怀疑是违法所得。其提供其妻子姐姐的账户给父亲用于划款，是因为其违反计划生育，担心银行查扣其银行帐户内的钱，所以才没有用自己的账户，并不能以此认定其是为了掩饰、隐瞒犯罪所得。原判决违背证

广东省珠海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）珠中法刑终字第97号原公诉机关珠海市斗门区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵硕庭，男，1980年2月29日出生，珠海市斗门区人，汉族，中专文化，户籍地及现住址珠海市。因本案于2013年1月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕，2014年2月17日被取保候审。辩护人周凯，广东德赛律师事务所律师。珠海市斗门区人民法院审理珠海市斗门区人民……