洗钱 （2019）鄂13刑终83号

被告人徐建平明知是他人贪污犯罪所得款，通过转账、取现等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将贪污犯罪所得赃款资金转移，其行为已构成洗钱罪。鉴于被告人徐建平在未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关口头传唤，主动到案接受询问，并如实交代犯罪事实，依法可以认定为自首，且积极主动退缴赃款19万元，具备减轻处罚的量刑情节。综合上述情节考虑，对被告人徐建平免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第三款、第六十七条第一款之规定，判决：被告人徐建平犯洗钱罪，免予刑事处罚。随州市曾都区人民检察院提出的抗诉意见为：原判对被告人徐建平量刑畸轻，量刑明显不当。随州市人民检察院支持抗诉意见为：1.原判仅对徐建平免予刑事处罚，没有并处或者单处罚金，即没有适用附加刑，属于适用法律错误；2.原判对徐建平免予刑事处罚，量刑偏轻；3.本案应认定大信公司犯洗钱罪，并对其判处罚金。原审被告人徐建平辩称：其自愿认罪，愿意接受单处罚金刑处罚。原审被告人徐建平的辩护人称：徐建平自愿认罪，原判适用法律正确，量刑适当。但同意被告人愿意接受单处罚金刑的意见。出庭履行职务检察员的意见与随州市人民检察院支持抗诉意见相同。经审理

被告人徐建平明知是他人贪污犯罪所得款，通过转账、取现等方式掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将贪污犯罪所得赃款资金转移，其行为已构成洗钱罪。鉴于被告人徐建平在未受到讯问、未被采取强制措施时，经公安机关口头传唤，主动到案接受询问，并如实交代犯罪事实，依法可以认定为自首，且积极主动退缴赃款19万元，具备减轻处罚的量刑情节。综合上述情节考虑，对被告人徐建平免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第三款、第六十七条第一款之规定，判决：被告人徐建平犯洗钱罪，免予刑事处罚。随州市曾都区人民检察院提出的抗诉意见为：原判对被告人徐建平量刑畸轻，量刑明显不当。随州市人民检察院支持抗诉意见为：1.原判仅对

湖北省随州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鄂13刑终83号抗诉机关（原公诉机关）湖北省随州市曾都区人民检察院。原审被告人徐建平，男，1974年2月5日出生，汉族，专科文化，随州市人，户籍所在地湖北省随州市曾都区，住随州市曾都区。因涉嫌洗钱罪，于2018年8月31日被随州市公安局取保候审。辩护人袁太友，湖北神农律师事务所律师。湖北省随州市曾都区人民法院审理湖北省随州市曾都区人民检察院指控……