洗钱 （2017）赣01刑终92号

原审被告人揭雪春无视国家法律，明知掩饰、隐瞒的款项系揭爱珍受贿所得，仍然提供资金账户，将揭爱珍的股票卖出，并将相关现金转移至自己的银行卡内，采用金融化手段转换资金形式，使得非法所得收入合法化，帮助其掩饰、隐瞒资金的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。原审被告人揭雪春系为其近亲属掩饰、隐瞒资金的来源和性质，系初犯，案发后已退交全部赃款，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但定罪不准确，量刑不当，依法应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、撤销江西省安义县人民法院（2016）赣0123刑初89号刑事判决，即被告人揭雪春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万元（于判决生效后十日内缴纳）；二、原审被告人揭雪春犯洗钱罪，判处有期徒刑一年（从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（于判决生效后十日内缴纳）。本判决为终审判决。审判长　王　波审判员　李　成审判员　李俊文二〇一七年九月二十一日书记员　左回

原审被告人揭雪春无视国家法律，明知掩饰、隐瞒的款项系揭爱珍受贿所得，仍然提供资金账户，将揭爱珍的股票卖出，并将相关现金转移至自己的银行卡内，采用金融化手段转换资金形式，使得非法所得收入合法化，帮助其掩饰、隐瞒资金的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。原审被告人揭雪春系为其近亲属掩饰、隐瞒资金的来源和性质，系初犯，案发后已退交全部赃款，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但定罪不准确，量刑不当，依法应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(二)项之规定，判决如下：一、撤销江西省安义县人民法院（201

江西省南昌市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣01刑终92号抗诉机关（原公诉机关）江西省安义县人民检察院。原审被告人揭雪春，男，1956年2月12日出生于江西省余干县，汉族，中专文化，退休教师，家住江西省景德镇乐平市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月1日被安义县公安局取保候审，同年5月9日由安义县人民检察院取保候审，同年10月17日由安义县人民法院取保候审。指定辩护人陈巧琴，……