洗钱 （2021）浙01刑终9号

被告人王子昂单独或结伙，明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、通过转账和购买固定资产协助转移资金，情节严重，其行为已构成洗钱罪，部分系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以洗钱罪，判处被告人王子昂有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币900万元。判令查扣的涉案款项（含冻结的被告人王子昂的银行存款及孳息，被告人王子昂持有的南方基金产品份额及孳息和被告人王子昂在潍坊蓝色传奇珠宝有限公司股权以及查封的房产、扣押的车辆、手表、手机依法处理所得款）按损失比例发还给王某1集资诈骗案［浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01刑初54号］的集资参与人；尚未追回的涉案款项继续予以追缴。 被告人王子昂上诉提出，1、其主观上不具有“明知”的故意。其根本无法“明知”父亲的公司涉嫌犯罪、公司款项是非法所得。其并未参与经营和管理，且其父亲给其开设公司、购买房产、支付生活费等转账行为都是符合财产状况的行为。2、其客观上并未实施“洗钱”的行为，其行为只是被动的接受财产，其“接受房产”、“收取转账”

被告人王子昂单独或结伙，明知是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、通过转账和购买固定资产协助转移资金，情节严重，其行为已构成洗钱罪，部分系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以洗钱罪，判处被告人王子昂有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币900万元。判令查扣的涉案款项（含冻结的被告人王子昂的银行存款及孳息，被告人王子昂持有的南方基金产品份额及孳息和被告人王子昂在潍坊蓝色传奇珠宝有限公司股权以及查封的房产、扣押的车辆、手表、手机依法处理所得款）按损失比例发还给王某1集资诈骗案［浙江

浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）浙01刑终9号 原公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王子昂，男，1996年10月9日出生，汉族，研究生文化，无业，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2019年4月1日被抓获并临时羁押于深圳市宝安区看守所，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王玥，浙江王建军律师事务所律师。 辩护人马宁静，……