不当得利纠纷 （2016）桂05民终321号

诉争的482000元转账款，虽然被告承认确实转到其名下账号，但否认是借款而是原告参与传销活动的款项，另原告在多次转款且对被告进行催讨的过程中，均未要求被告出具借条，该行为不符合民间借贷的交易方式，而且转出的7笔款项在金额上具有与传销违法犯罪活动相似特性的嫌疑，为此应依法驳回原告的起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。综上所述，一审法院依照最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条的规定，并报该院审判委员会讨论决定，裁定驳回孙伟的起诉。上诉人孙伟不服一审裁定，上诉称：（一）一审认定事实错误。上诉人与被上诉人以前关系一直较好，所以上诉人一直未要求被上诉人出具借条，不能因为没有借条，就否定上诉人与被上诉人之间存在民间借贷关系。上诉人发现被上诉人将借款用于传销后就向被上诉人追要借款，并要求被上诉人出具借条，但被上诉人一直推诿躲避。（二）一审适用法律错误。被上诉人在没有任何法律依据和合同约定的情况下，非法占有上诉人的巨额欠款，应当属于不当得利，不论被上诉人的行为是否属于违法犯罪的传销行为，上诉人作为被害人，有权要求上诉人返还不当得利。对于被上诉人涉嫌的

诉争的482000元转账款，虽然被告承认确实转到其名下账号，但否认是借款而是原告参与传销活动的款项，另原告在多次转款且对被告进行催讨的过程中，均未要求被告出具借条，该行为不符合民间借贷的交易方式，而且转出的7笔款项在金额上具有与传销违法犯罪活动相似特性的嫌疑，为此应依法驳回原告的起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。综上所述，一审法院依照最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条的规定，并报该院审判委员会讨论决定，裁定驳回孙伟的起诉。上诉人孙伟不服一审裁定，上诉称：（一）一审认定事实错误。上诉人与被上诉人以前关系一直较好，所以上诉人一直未要求被上诉人

广西壮族自治区北海市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）桂05民终321号上诉人（一审原告）：孙伟，女，1969年5月15日出生，汉族，住所地宁夏银川市贺兰县。委托代理人：王华（系上诉人的丈夫），男，1966年3月26日出生，回族，住所地宁夏银川市贺兰县。被上诉人（一审被告）：刘月丽，女，1965年7月3日出生，汉族，住所地北海市。上诉人孙伟因与被上诉人刘月丽不当得利纠纷一案，不服广西壮族自……