集资诈骗 （2021）京03刑终78号

被告人代伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。被告人王学伟伙同他人，未经有关部门批准，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法亦应予惩处。被告人王学伟到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。故判决：一、被告人代伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元；二、被告人王学伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；三、责令被告人代伟退赔集资参与人的经济损失；四、责令被告人王学伟退缴违法所得，发还集资参与人；五、在案轮候查封之代伟在北京市通州区东果园×号楼×号的房产，依法处理。代伟的上诉理由是：其将集资款均用于公司经营和投资项目，未进行个人挥霍，其应构成非法吸收公众存款罪，原判对其行为定性错误，请求二审法院依法改判。代伟辩护人的辩护意见是：1.原判对代伟行为定性错误，代伟应构成非法吸收公众存款罪。在案证据证实，代伟将资金款大部分用于悦秀城和唐人街儿童教育项目，未进行个人挥霍，也未逃避返还义务，仅凭代伟采取的商业模式不具有可持续性及代伟不具有运行项

被告人代伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。被告人王学伟伙同他人，未经有关部门批准，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法亦应予惩处。被告人王学伟到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。故判决：一、被告人代伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币四十万元；二、被告人王学伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；三、责令被告人代伟退赔集资参与人的经济损失；四、责令被告人王学伟退缴违法所得，发还集资参与人；五、在案轮候查封之代伟在北京市通州区东果园×号

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京03刑终78号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）代伟，女，47岁（1973年10月26日出生）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月14日被羁押，同年11月16日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人徐苏，广东德法理（北京）律师事务所律师。原审被告人王学伟，男，29岁（1991年10月22日出生）；因涉嫌犯非……