集资诈骗 （2018）闽08刑终30号

上诉人卢辉明知他人实施集资诈骗行为，仍为他人犯罪行为提供帮助，金额共计人民币238.565万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。现有证据能证实江某2、张某3忠伙同上诉人卢辉等人通过注册公司、带客户“实地”考察、发放小礼品、抽奖、特别是高额利息骗取78名被害人资金人民币249.125万元；上诉人卢辉作为公司总经理负责管理该公司，同时负责收取客户投资款，并将47%的客户投资款作为业务提成支付给业务团队，再将余款通过银行转账支付给张某3忠；从该公司的运作模式特别是直接将47%投资款给业务团队作提成以及至案发前仅支付“利息”10.56万元等客观事实即可认定上诉人卢辉主观明知江某2、张某3忠等人系以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资，这一主观意识只要是一个成年的智力正常的自然人均可认知，不论卢辉的文化程度高低和是否使用假名片均可认定。注册公司、带客户“实地”考察等行为正是江某2、张某3忠、卢辉等人实施诈骗的手段，不是上诉人及辩护人以此推定上诉人主观上不明知的理由。上诉人卢辉及其辩护人关于其没有集资诈骗的主观故意、不构成犯罪的诉辩意见均不能成立。原审法院在量刑时已根据卢辉系从犯等情节作出从轻

卢辉集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

福建省龙岩市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）闽08刑终30号原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢辉，男，1992年12月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮南市大通区。因涉嫌集资诈骗犯罪于2016年12月13日被刑事拘留（2016年12月4日被抓获），2017年1月19日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人邹道雄，福建唯灿律师事务所律师……