集资诈骗 （2018）鄂10刑终149号

上诉人于谦、原审被告人赵振阳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中赵振阳数额特别巨大，于谦数额巨大，二人的行为均已构成集资诈骗罪。关于上诉人于谦提出其不具有集资诈骗罪非法占有的主观故意，不构成集资诈骗罪的上诉理由，经审查认为，上诉人于谦在担任山东瑞源股权投资基金有限公司荆州分公司经理期间，与赵振阳以高达24%年息及红包为诱饵吸引投资参与人非法集资，共同吸纳资金1013610元，而后将非法集资金额的45%分给于谦的融资团队，其余55%除支付集资参与人的利息及公司员工工资后全部归赵振阳所得，且非法集资款当天结算当天分完，上述事实足以证明其与赵振阳有非法占有的主观故意。关于上诉人于谦提出其在公司期间涉案金额90余万元均已到期并退还给客户，不应作为诈骗数额认定的上诉理由，经审查认为，上诉人于谦与赵振阳以非法占有为目的，共同实施集资诈骗活动，自2015年7月至2016年10月，二人为实施集资诈骗所设立公司共非法集资47455000元，除去优惠红包及因投资到期退还客户款，实际获取非法集资款20800735元。上诉人于谦虽于2015年8月左右离开公司，但其在职期间的非法集资款在其离职后已退还给

于谦、赵振阳集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）鄂10刑终149号原公诉机关荆州市沙市区人民检察院。上诉人（原审被告人）于谦，化名“于枫”，男，1991年12月27日出生于江苏省滨海县，汉族，大学文化程度，无固定职业，住江苏省滨海县。2017年4月20日被抓获，同月28日被刑事拘留，同年5月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。原审被告人赵振阳，男，1973……