组织、领导传销活动罪 （2018）新0103刑初574号

本院认为，被告人闫丽、李秀玲以“扶贫济困、均富共生”为名，通过微信等方式传播推介“善心汇”模式，介绍参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”的资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其二人行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。鉴于二被告人在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，均属从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人李秀玲经公安机关电话传唤到案，且能如实供述，属自首，可以从轻、减轻处罚；被告人闫丽到案后能如实供述本案的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。关于被告人闫丽、李秀玲对发展会员人数提出异议的辩解，本院认为，根据被告人闫丽、李秀玲的供述及闫丽、李秀玲下线会员的证言，湖南省鉴真司法鉴定中心作出的司法鉴定意见中反映的其线下会员账户数量及其善金币、管理钱包数额等证据能相互印证，足以认定闫丽、李秀玲直接发展和间接发展的下线会员的人数，应认定闫丽、李秀玲组织、领导传销活动罪属于情节严重。被告人闫丽的辩护人关于被告人闫丽不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，

经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）于2013年5月24日注册成立，注册资本5亿元张某3某系该公司法定代表人。自2016年5月28日起，善心汇公司张某3某等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，吸收资金。参与者在网站注册，须经会员推荐，并向推荐会员以300元的价格购买一颗“善种子”激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”和“德善社区”）进行“布施”，同时以100元／枚的价格购买1至5枚“善心币”排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员网指定账户打款成功后即完成“布施”阶段，并成为受助人，后可以等待其他人向其“布施”。此外，会员还可以通过发展下线会员获得提成，提成部分的百分之五十可以提现，余下百分之五十可以在“善心汇”公司设立的深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司商城上消费。会员通过向公司购买一定数量的善种子，发展一定规模的下线会员

ꗫ丽、李秀玲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑事判决书（2018）新0103刑初574号：乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉（2018）572号起诉书指控被告人闫丽、李秀玲犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员张某1出庭……