诈骗 （2019）赣0881刑初2号
裁判要旨
被告人戚换玲、李明、曾兵明知他人实施诈骗行为，参与取款共计102.7万元，数额特别巨大，三被告人的行为构成诈骗罪；被告人廖海波明知他人实施诈骗行为，参与取款共计10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。 公诉机关指控的罪名成立。 根据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外，其中包括帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。” 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 本案中，根据被告人的过往经历以及认识分析能力，四被告人属于明知的心理状态。 戚换玲自述自己也认识到取得钱是诈骗来的钱，因为其和其老公因为这种事被判过刑，戚换玲与其上线事前通谋，骗取他人钱财，辩护人提出戚换玲对所取款项没有主观认识、非明知的辩护意见不予采纳。 2018年1月，李明因涉嫌诈骗被山西省忻州市公安局五台山风景名胜
摘要
戚换玲、李明诈骗一审刑事判决书
正文（节选）
江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0881刑初2号公诉机关井冈山市人民检察院。 被告人戚换玲，女，1981年8月1日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，住上蔡县。 2016年11月15日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元，2016年12月26日刑满释放。 因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月26日被刑事拘留，2018年8……