非法吸收公众存款 （2016）鲁06刑终353号

被告人闫学正、车廷娟、由建春、武春华违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于被告人闫学正提出其行为不是非法吸收公众存款而是公司实施的民间借贷的辩解，经查，被告人闫学正伙同被告人车廷娟、由建春、武春华等人，未经有关部门批准，通过口口相传等公开宣传方式向社会不特定公众吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，属于以借款名义变相吸收公众存款而非民间借贷，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，上述辩解不予采纳。关于被告人闫学正的辩护人、被告人车廷娟、被告人武春华的辩护人提出的本案系烟台兆海公司实施的单位犯罪的意见，经查，单位犯罪是指依法成立的单位的主管人员等，在单位意志支配下，以单位名义和为了单位利益而实施的犯罪行为。经庭审质证的证据证实，烟台兆海公司系被告人闫学正个人出资成立的，虽然被告人出具的收款收据加盖有烟台兆海公司的印章及闫学正的个人签名，但在案证据证实涉案款项是被告人闫学正按其个人指定汇入其个人帐户，并有证据证实部分款项被其以个人名义用于购买其他公司及住宅等。以上证明本案系被告人闫学正伙同其他同案被告人为个人利益实施的个人犯罪，故

被告人闫学正、车廷娟、由建春、武春华违反国家金融管理规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于被告人闫学正提出其行为不是非法吸收公众存款而是公司实施的民间借贷的辩解，经查，被告人闫学正伙同被告人车廷娟、由建春、武春华等人，未经有关部门批准，通过口口相传等公开宣传方式向社会不特定公众吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，属于以借款名义变相吸收公众存款而非民间借贷，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，上述辩解不予采纳。关于被告人闫学正的辩护人、被告人车廷娟、被告人武春华的辩护人提出的本案系烟台兆海公司实施的单位犯罪的意见，经查，单位犯罪是指依法成立的单位的

山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁06刑终353号原公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。上诉人（原审被告人）闫学正，系烟台兆海水产食品有限公司法定代表人。2014年2月25日被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。现羁押于烟台市芝罘区看守所。原审被告人车廷娟，无固定职业。2014年3月3日被刑事拘留，同年4月2日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕，2015年……