非法吸收公众存款 （2019）甘09刑终105号

被告人刘某1、常某、李某12、刘某2、苏某、何某明知酒泉市肃州区酒鼎小额贷款公司不具备向社会公众吸收存款的资质，仍以委托贷款的名义，并承诺以高额利息为回报，变相吸收公众存款，严重扰乱社会经济秩序，其中，被告人刘某1吸收公众存款94903600元，被告人常某吸收公众存款10780000元，被告人李某12吸收公众存款10260000元，被告人刘某2吸收公众存款7240000元，被告人苏某吸收公众存款5980000元，被告人何某吸收公众存款4525000元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人刘某1在经营陕西中通融资担保有限公司期间，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取集资款42178950元，数额特别巨大，其行为触犯刑律，构成集资诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，唯指控集资诈骗罪的犯罪金额有误，应在实际诈骗金额中扣除向被害人返还的金额，故予以纠正。在共同犯罪中，被告人刘某1组织实施非法吸收公众存款行为，起主要作用，系主犯，被告人常某、李某12、刘某2、苏某、何某积极参与非法吸收公众存款行为，起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。

被告人刘某1、常某、李某12、刘某2、苏某、何某明知酒泉市肃州区酒鼎小额贷款公司不具备向社会公众吸收存款的资质，仍以委托贷款的名义，并承诺以高额利息为回报，变相吸收公众存款，严重扰乱社会经济秩序，其中，被告人刘某1吸收公众存款94903600元，被告人常某吸收公众存款10780000元，被告人李某12吸收公众存款10260000元，被告人刘某2吸收公众存款7240000元，被告人苏某吸收公众存款5980000元，被告人何某吸收公众存款4525000元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人刘某1在经营陕西中通融资担保有限公司期间，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的

甘肃省酒泉市中级人民法院刑事判决书（2019）甘09刑终105号原公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘某1，甘肃省金塔县人，陕西中通融资担保有限公司股东、实际控制人，户籍地陕西省榆林市，现住陕西省西安市雁塔区。2017年9月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被酒泉市公安局刑事拘留，同年10月18日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人王某1，甘肃正天和（酒泉）律师事务所律师。上诉人（原审……