金融借款合同纠纷 （2016）鄂01民初3501号
裁判要旨
本案虽作为金融借款合同纠纷受理，但在本案的审理过程中，经过当事人的举证质证、法庭调查以及司法鉴定，认为本案被告南特钢工贸公司存在伪造印章，利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金和授信的犯罪嫌疑。同时，案涉的二张《银行承兑汇票》第一手的被背书人均为案外人安徽弗展商贸有限公司，原被告均不能提供该公司的有效信息和联系方式；该公司究竟是如何取得、从谁手上取得的案涉的二张银行承兑汇票，二张银行承兑汇票的资金流向、由谁取得以及如何取得的资金，在本民事案件中均不能查清，需进行刑事侦查。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审查认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或检察机关”的规定，裁
摘要
广发银行股份有限公司武汉分行与武汉南特钢工贸有限公司、湖北兴冶特钢实业发展有限公司金融借款合同纠纷一审民事裁定书 金融借款合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）鄂01民初3501号原告：广发银行股份有限公司武汉分行，住所地：湖北省武汉市建设大道737号广发银行大厦。负责人：陶建全，该行行长。委托诉讼代理人：刘欢，湖北山河律师事务所律师。委托诉讼代理人：董书鹏，该行员工。被告：武汉南特钢工贸有限公司，住所地：湖北省武汉市江汉区发展大道176号兴城大厦3层B6室。法定代表人：尹锋，该公司总经理。委托诉讼代……