非法经营罪 （2017）粤01刑终494号
裁判要旨
本院认为，上诉人赵某甲、伊某违反国家外汇管理秩序，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。赵某甲、伊某基本供认本案事实，可从轻处罚。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律定罪正确，审判程序合法，量刑适当，惟判处没收扣押的111070美元不当，本院予以纠正。
摘要
原判决认定：2014年1月，被告人赵某甲受不法分子ＪＥＦＦＲＥＹ（中文译名杰弗里）的蒙蔽，以其本人身份开通了多个国内银行账户，用于为ＪＥＦＦＲＥＹ接收被骗的外国公司所转入的美元、欧元等外汇，并协助ＪＥＦＦＲＥＹ将银行账户内的外汇取现，以赚取ＪＥＦＦＲＥＹ所支付的“劳务费”。自2014年6月14日起，赵某甲将在银行取出的外汇现金在国家指定的场所之外出售给他人，从中赚取汇率差额，再根据ＪＥＦＦＲＥＹ的指示，将售出外汇所得的人民币现金通过无卡存款或汇款的方式，转入到被告人伊某的国内银行账户或其他涉案银行账户内。2014年6月14日至10月23日，赵某甲非法买卖外汇的总金额为美元196990元、欧元31485元。自2013年起，被告人伊某伙同妻子廖琴利用广州市越秀区广园西路99号柏乐商贸城623档铺等场地从事非法外汇交易。伊某收取客户在广州市当面交付的人民币现金，或客户转入其国内银行账户的人民币款项后，按约定的外汇兑换汇率，由廖某甲与其身处尼日利亚联邦共和国的哥哥ＲＡＵＦＵ联系，由ＲＡＵＦＵ向客户指定的尼日利亚银行账户转入相应金额的美元或尼日利亚货币等外汇，或向客户指定的收款人当面交付外汇现金
正文（节选）
赵某甲与IYANDA·FATAI中文译名：伊兰达·法帝非法经营罪2017刑终494二审刑事裁定书中华人民共和国广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2017）粤01刑终494号：广州市越秀区人民法院审理广州市越秀区人民检察院指控被告人赵某甲、伊某犯非法经营罪一案，于2016年9月9日作出（2015）穗越法刑初字第1539号刑事判决。原审被告人赵某甲、伊某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、……