非法吸收公众存款 （2016）川01刑终1073号

上诉人焦万忠以非法占有为目的，骗取被害人投资款并拒不返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人胡永祥违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。针对上诉人焦万忠提出其不构成集资诈骗罪的上诉意见，本院经审查认为，首先，根据胡永祥兴业银行账户交易记录及鉴定意见等证据证实，焦万忠、胡永祥以投资汉中市万忠茶业有限公司的名义向社会公众非法吸收资金715万元，投资人转入胡永祥账户内的投资款项，有377万元转给韦坚、125万元转给刘海、80万元转给田岚鑫、79万元转给ＸＸ平、40万元转给田辉辉、23.16万元转给张承国，仅有141.5万元转入汉中市万忠茶业有限公司账户，焦万忠亦供述称其向韦坚、田岚鑫、田辉辉等人转款系用于偿还个人债务，而非用于生产经营活动；其次，根据汉中市万忠茶业有限公司的中国工商银行账户交易记录显示，自2014年5月29日至2014年12月21日汇入该账户的款项共计192.5万元，其中有57.5万元又转出到他人账户，故焦万忠非法吸收的公众资金大部分并未实际投入到汉中市万忠茶业有限公司的生产经营中，导致投资款无法返还，

上诉人焦万忠以非法占有为目的，骗取被害人投资款并拒不返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审被告人胡永祥违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。针对上诉人焦万忠提出其不构成集资诈骗罪的上诉意见，本院经审查认为，首先，根据胡永祥兴业银行账户交易记录及鉴定意见等证据证实，焦万忠、胡永祥以投资汉中市万忠茶业有限公司的名义向社会公众非法吸收资金715万元，投资人转入胡永祥账户内的投资款项，有377万元转给韦坚、125万元转给刘海、80万元转给田岚鑫、79万元转给ＸＸ平、40万元转给田辉辉、23.16万元转给张承国，仅有141.5万元转入

四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）川01刑终1073号原公诉机关成都市金牛区人民检察院。上诉人（原审被告人）焦万忠，男，1956年8月25日出生，汉族，初中文化，住江苏省宝应县。2014年11月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2014年12月29日被逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人胡永祥，男，1987年12月10日出生，汉族，初中文化，住……