非法吸收公众存款 （2016）粤01刑终1076号

被告人尹某违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理部门批准，伙同他人以投资云南“茶立方壹号”项目为名，通过允诺高额回报的方式，向不特定的社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人尹某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金二十万元。二、责令被告人尹某退赔被害人蔡某乙7106000元、退赔被害人邱某乙324680元、退赔被害人吴某丙36000元、退赔被害人苏某甲82800元、退赔被害人邓某乙、林某乙、谢某乙540000元、退赔被害人葛某乙57600元、退赔被害人林某丙46800元、退赔被害人吴某丁10800元、退赔被害人梁某丙36000元、退赔被害人叶某丙220000元、退赔被害人陈某乙122400元。宣判后，上诉人尹某及其辩护人上诉、辩护提出：1、尹某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，应当认定为自首并依法减轻处罚；2、尹某是从犯，被害人某丙等人的投资并非由尹某主导，不存在上、下线关系，对他们的损失不应由尹某个人全部承担。综上

被告人尹某违反国家金融管理法律规定，未经国家金融管理部门批准，伙同他人以投资云南“茶立方壹号”项目为名，通过允诺高额回报的方式，向不特定的社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人尹某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金二十万元。二、责令被告人尹某退赔被害人蔡某乙7106000元、退赔被害人邱某乙324680元、退赔被害人吴某丙36000元、退赔被害人苏某甲82800元、退赔被害人邓某乙、林某乙、谢某乙540000元、退赔被害人葛某乙57

广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤01刑终1076号原公诉机关广州市荔湾区人民检察院。上诉人(原审被告人)尹某，出生地广东省湛江市，住广东省湛江市坡头区。因本案于2014年10月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现押于广州市第三看守所。辩护人徐东林，广东一粤律师事务所律师。广州市荔湾区人民法院审理广州市荔湾区人民检察院指控原审被告人尹某犯非法吸收公众存款罪一……