组织、领导传销活动罪 （2013）芦法刑初字第367号

本院认为，被告人阚世昌组织、领导以消费返利为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人阚世昌犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人阚世昌伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动犯罪，是共同犯罪。被告人阚世昌在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人阚世昌到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。

株洲市芦淞区人民检察院指控：株洲久久电子商务有限公司（以下简称“久久公司”）由陶某、蔡某某、毛某某（以上三人均已被判决）、颜某某（另案处理）在2012年12月16日登记注册成立，其运营模式是在没有提供任何商品或服务的情况下，以互联网ＷＥＢ站点为平台，以“消费返利”为核心，采取“大水管进小水管出”的方式，通过收取区域代理商交纳的保证金、加盟商交纳的会员消费总额15%的手续费为公司收入，许诺在400天-700天内按每日千分之二的标准分期给予会员全额返利，给予总监、区域代理商、加盟商等以高额提成，促使总监、区域代理商、加盟商及会员不断发展新会员、不断进行消费。2013年3月，被告人阚世昌加入了久久公司担任公司运营部总监主观，对其他总监进行管理，并按照地理区域，依照上述运营模式，通过各种培训、学习及宣传，层级分明的发展区域代理商、加盟商及会员。久久公司在运营过程中，通过收取代理商保证金及会员消费总额15%的费用获取了巨额资金。被告人阚世昌及其他总监均获得了为数不等的利润分配，被告人阚世昌非法获利共计人民币9万余元。2012年11月9日，株洲市公安局芦淞分局将服务器硬盘及黎弦的Ｕ盘作为检材委托湖

阚世昌组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省株洲市芦淞区人民法院刑事判决书（2013）芦法刑初字第367号：株洲市芦淞区人民检察院以株芦检公刑诉（2013）333号起诉书指控被告人阚世昌犯组织、领导传销活动罪，于2013年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由代理审判员李叶舟担任审判长、人民陪审员赵平和、夏秋林参加的合议庭，公开开庭审理了本案。书记员抄羽担任法庭记录。株洲……