非法吸收公众存款 （2021）陕03刑终3号

被告人强哲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人强哲到案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人强哲在案发前已经归还了少部分款项，酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）、（三）项之规定，以被告人强哲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元；责令被告人强哲向各被害人退赔损失408.267万元。 上诉人强哲诉称，1、本案系以单位名义集资，集资款也归单位使用，应属单位犯罪；2、一审认定的吸收金额有误，康亚丽、杜某某应属个人借贷，本案涉案金额应以2018年8月20日《初步鉴定情况说明》的鉴定结论为准，其中4人次涉及140万元应属个人借款，从本案涉案金额中剔除；3、本案上诉人无犯罪故意，年利率没有超过人民银行规定的4倍利息，应属民间借贷；4、其案发后能如实供述，集资款大部分用于企业经营，自己没有

被告人强哲违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人强哲到案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人强哲在案发前已经归还了少部分款项，酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）、（三）项之规定，以被告人强哲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元；责令被告人强哲向各被害人退赔损失408.267万元。

陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕03刑终3号 原公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。 上诉人（原审被告人）强哲，男，1972年3月28日出生于陕西省宝鸡市，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，宝鸡市颐和园老年公寓有限公司实际经营人，陕西恒力久天工贸有限公司法定代表人，户籍地宝鸡市渭滨区，捕前住宝鸡市渭滨区，2018年7月26日因涉嫌犯非法吸收公众……