非法吸收公众存款 （2021）陕01刑终502号

被告人马兵作为现代新农业（集团）股份有限公司工作人员，明知所在单位未取得相关资质，违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，仍积极参与所在单位非法吸收公众存款活动，数额巨大，系直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人马兵能自愿认罪认罚，属从犯，案发后已退缴部分业务提成款,可依法并酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：（一）被告人马兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币35万元；（二）被告人马兵退缴的违法所得人民币30万元与同案已退缴违法所得一并发还集资参与人；（三）未追回赃款依法予以继续追缴。 上诉人马兵及其辩护人提出，原审判决认定马兵的提成比例有误，没有考虑到整个公司的背景、管控缺失等因素，马兵认罪认罚，且能主动退缴提成款，主观恶性不大，社会危害性小，原审判决量刑过重。 经审理查明，原审判决认定上诉人马兵实施非法吸收公众存款犯罪的事实是清楚的，有经过

被告人马兵作为现代新农业（集团）股份有限公司工作人员，明知所在单位未取得相关资质，违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，仍积极参与所在单位非法吸收公众存款活动，数额巨大，系直接责任人员，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人马兵能自愿认罪认罚，属从犯，案发后已退缴部分业务提成款,可依法并酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：（一）被告人马兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币

陕西省西安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）陕01刑终502号 原公诉机关西安市碑林区人民检察院。 上诉人（原审被告人）马兵，男，1958年6月8日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，原系现代新农业（集团）股份有限公司新大地温泉老年公寓办事处业务员，住陕西省西安市莲湖区，2019年12月20日因本案被羁押，同日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被西安市公安局碑林分局刑事拘留，2020年1……