诈骗 （2019）皖1522刑初35号

被告人黄翔纠集黄子飞、梁恒杰、张冠华、叶世锋、黄泽辉为了牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗，仍为其提供银行卡进行层级转账，为诈骗分子转移诈骗所得提供帮助，参与诈骗转款四千余万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，被告人林尚华、陆权江明知黄翔等人使用银行卡所转移的资金系犯罪所得仍向黄翔等人提供银行卡供其收取、转移犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。 公诉机关指控的罪名成立。 公诉机关指控八被告人自己或雇佣他人办理银行卡并开通网银，将银行卡寄租至境外博彩网站诈骗嫌疑人手中，按银行卡的交易量和月租收取手续费，银行卡交易金额1亿元以上，交易金额仅有被告人黄翔供述，且交易资金是否系犯罪所得未举证证实；公诉机关指控被告人黄翔、黄子飞从澳门某博彩网站经营者SST手中接下B业务，安排本案另六名被告人为博彩网站非法转账1137万余元，八被告人所进行的转账款是否系他人犯罪所得未举证证实，因此，上述指控八被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，不予认定。 在较长的一段时间内，被告人黄翔与境外诈骗分子相勾结，纠集本案被告人按诈骗嫌疑人的指令，使用银行卡为诈骗分子诈骗款进行多层级

黄翔、黄子飞诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

文书内容安徽省霍邱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1522刑初35号公诉机关安徽省霍邱县人民检察院。 被告人黄翔，曾用名黄子龙，绰号龙哥，男，1979年11月8日出生于海南省万宁市，汉族，大学本科文化，无业，住海南省海口市美兰区。 因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月11日被霍邱县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年6月21日经霍邱县人民检察院批准由霍邱县公安局执行逮捕。 现羁押于霍邱县看守……