诈骗 （2018）鄂0204刑初243号

被告人黄某、孙某、徐某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其中被告人黄某参与掩饰、隐瞒犯罪所得二起，掩饰、隐瞒数额为人民币203500元；被告人孙某、徐某参与掩饰、隐瞒犯罪所得一起，掩饰、隐瞒数额为人民币150000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 对于公诉机关指控被告人黄某明知其上线系电信诈骗人员，仍以非法占有为目的，与上线共同预谋为实施犯罪提供银行卡账号，直接指挥他人提取上线所骗取赃款人民币200000元，应当以诈骗罪追究其刑事责任的公诉意见，经查认为，本案只有被告人黄某供述其明知他人实施诈骗犯罪行为仍帮助转账，没有其他证据予以印证,亦无证据证实被告人黄某实施诈骗行为或与诈骗人员事先有通谋，公诉机关的该项公诉意见证据不充分，不能对被告人黄某以诈骗罪的共犯论处，故被告人黄某不构成诈骗罪。 而根据被告人黄某、孙某、徐某的供述，可认定三名被告人主观上知道是犯罪所得，仍帮助他人转账，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三名被告人刑事责任。 故对被告人黄某提出其不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见及其辩护人吴云博提出本案无证据证实被告人

黄某、孙某诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书

黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0204刑初243号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。 被告人黄某,因本案于2018年3月10日被抓获归案，于2018年3月10日被羁押于厦门市第一看守所，于同月15日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年4月10日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕。 现羁押于阳新县看守所。 辩护人吴云博，湖北众焱律师事务所律师。 ……