非法吸收公众存款 （2019）吉03刑终185号

（一）对于被告人王梅及其辩护人提出的单位业务员存款的部分应否予以扣除的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第三条“‘关于社会公众’的认定问题：下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的针对特定对象吸收资金的行为，应当认定为向社会公众吸收资金（一）在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。”的规定，上述集资参与人均是在购买理财产品后公司以吸收资金为目的将其吸收为公司业务员，符合“以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的”的规定，故该部分金额不予扣除，应认定为非法吸收公众存款的数额。（二）关于本案是否构成单位犯罪的问题。依据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条“刑法第三十条规定的公司、企业、事业单位，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资

（一）对于被告人王梅及其辩护人提出的单位业务员存款的部分应否予以扣除的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第三条“‘关于社会公众’的认定问题：下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的针对特定对象吸收资金的行为，应当认定为向社会公众吸收资金（一）在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。”的规定，上述集资参与人均是在购买理财产品后公司以吸收资金为目的将其吸收为

吉林省四平市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）吉03刑终185号原公诉机关吉林省梨树县人民检察院。上诉人（原审被告人）王梅，女，1972年8月5日出生，身份号码×××，汉族，高中文化，迅秒财富（北京）投资管理有限公司梨树分公司负责人（经理），户籍所在地吉林省双辽市，现住吉林省四平市铁西区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月9日被梨树县公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于四……