集资诈骗罪 （2016）宁05刑终25号
裁判要旨
本院认为，上诉人马进义以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资323.12万元，其行为构成集资诈骗罪。原判定罪准确。上诉人马进义所提其行为不构成集资诈骗罪，应属民间借贷的上诉理由不能成立，不予采纳。上诉人马进义集资诈骗的数额为323.12万元，原判认定为343.12万元，属认定数额有误，应予纠正。上诉人马进义集资诈骗323.12万元，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释（2010）18号）第五条第一款“个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为‘数额较大’；数额在30万元以上的，应当认定为‘数额巨大’；数额在100万元以上的，应当认定为‘数额特别巨大’”的规定，应认定为数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应在十年以上判处刑罚。上诉人马进义犯罪以后能主动投案，归案后能如实供述其罪行，有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人马进义归案后在取保候审期间退赔41.1万元，可酌情从轻处罚。综合上诉人马进义的犯罪情节、社会危害程度、案发后退赔的数额、自首情节，以及二审所查明的犯罪数额等应对上诉人马进义在十年以上从轻判处刑罚
摘要
经二审审理查明，2013年至2014年期间，上诉人马进义以投资做挂车生意及承兑汇票生意为名，以投资分红、高额利息等为诱饵，采取以后期集资款兑付前期集资款本金及利息的手段，骗取被害人洪某某27万元、被害人罗某某19.5万元、被害人马某甲7.9万元（案发后归还5.2万元）、被害人马某乙2.2万元（案发后归还2.2万元）、被害人李某甲14.1万元（案发后归还6万元）、被害人黎某甲26.7万元（案发后归还1万元）、被害人李某乙37万元（案发后归还18.2万元）、被害人马某财13.5万元、被害人马某俊24.8万元、被害人田某甲26.42万元（案发后归还1.5万元）、被害人马某海124万元（案发后归还7万元），共计323.12万元。并于2014年6月5日外逃。2014年6月16日到公安机关投案。
正文（节选）
掟审被告人马进义犯集资诈骗罪一案二审刑事判决书宁夏回族自治区中卫市中级人民法院刑事判决书（2016）宁05刑终25号：宁夏回族自治区海原县人民法院审理的宁夏回族自治区海原县人民检察院指控原审被告人马进义犯集资诈骗罪一案，于2016年2月1日作出（2015）海刑初字第60号刑事判决。原审被告人马进义不服，提出上诉。本院于2016年2月18日受理后，于同年2月22日通知宁夏回族自治区中卫市人民检察院阅……