组织、领导传销活动罪 （2018）桂0922刑初116号

本院认为，被告人谢小龙通过加入“善心汇”，以“扶贫济困、均富共生”为名，以“拉人头”的方式，要求参加者缴纳现金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为依据，作为静态收益和动态收益，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济秩序，在传销活动的实施扩大起关键作用，其行为已触犯刑律，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控谢小龙犯组织、领导传销活动罪罪名成立。在共同组织、领导传销活动犯罪中，谢小龙起次要作用，属从犯，依法减轻处罚。谢小龙归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。

经审理查明，2016年8月，被告人谢小龙经他人介绍注册加入深圳市善心汇文化传播有限公司的“善心汇众扶互生大系统”（以下简称“善心汇”），其登录用户名为ｆｆｌ68168，ＩＤ为62775。该“善心汇”以“扶贫济困，均富共生”为名，以“拉人头”的方式，要求参加者用人民币300元购买一颗“善种子”，从而获得加入资格，然后在“善心汇”平台上进行布施和分享他人加入，形成上下级关系，从而获得静态收益和动态收益。该组织人员层级分为：普通会员和高级会员，高级会员从高到低分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。被告人谢小龙加入该组织后，按照普通会员的晋升要求，一次性交纳款5万元，共获得260个种子，并先后直接或间接发展了谢某1、梁某、周某1、张某1、覃某等50人以上，晋升为该组织中的Ａ轮功德主。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人谢小龙的账户在整个会员网络中处于第18层，下级有9层、629个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计120000元，16次受助，累计152100元。截止2017年7月24日，已支出善种子525个，剩余善种子50个，已支出善心币2695个，剩余善心币

谢小龙组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区陆川县人民法院刑事判决书（2018）桂0922刑初116号：陆川县人民检察院以陆检公刑诉〔2018〕99号起诉书指控被告人谢小龙犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月12日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开进行审理。陆川县人民检察院指派检察员邱璐出庭支持公诉，被告人谢小龙到庭参加诉讼。现已审理终结陆川县人民检察……