组织、领导传销活动罪 （2018）黑0602刑初81号

本院认为，“善心汇”系以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，被告人杨全军、程云参与该传销活动并积极发展下线人员，其中被告人杨全军发展下级会员层级15层25495人，被告人程云发展下级会员层级11层1285人，情节严重，其行为均构成组织、领导传销罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨全军未在“善心汇”传销组织中任领导职务，不承担管理、协调、宣传职责，主要在亲朋好友及债务人间发展直属下线会员，在传销组织共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；被告人程云在传销组织中所处层级及会员级别较低，在共同犯罪中仅起次要作用，应认定为从犯，故本院对其及其辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。被告人杨全军辩护人关于应以杨全军直接发展的人员或是可以受益的人员确定其发展下线人数的辩护意见，本院认为其下线及下线发展的会员均是由其直接或间接进行管理，应认定为其组织领导传销的参与人数，故对该辩护意见

经审理查明：2013年5月，深圳市善心汇文化传播有限公司在深圳市注册成立，公司法定代表人为张某5（“善心汇”总负责人，另案处理），该公司以“扶贫济困、均富共生”为名互相捐款进行传销活动。2016年5月11日，被告人杨全军通过朋友董某（另案处理）进入非法传销“善心汇”组织，成为“善心汇”Ａ轮服务中心级别会员。同年8月5日，被告人程云通过杨全军进入非法传销“善心汇”组织，成为“善心汇”普通会员，并负责帮助杨全军管理Ａ轮服务中心的资金使用工作。杨全军、程云按照传销组织的规定分别发展会员，以购买“善种子”的方式让下级会员获得加入的资格，并按一定的顺序组成层级，以发展会员的数量返利、计酬，骗取财物。截至2017年7月24日，杨全军在“善心汇”会员网络中所属层级是第4层，发展下线会员数25495人，发展下级会员层级是15层，杨全军共完成21次赠与，累计人民币1262000元，16次受助，累计人民币1877500元。已支出善种子9323个,剩余善种子784个，已支出善心币130838个，剩余善心币17815个，已支出善金币6100个，剩余善金币1908438个，管理钱包已支出人民币574600元，管

杨全军、程云组织、领导传销一审刑事判决书黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑事判决书（2018）黑0602刑初81号：大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2018〕83号起诉书指控被告人杨全军、程云犯组织、领导传销罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月1日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员刘月莹、李明明出庭支持公诉，被告人杨全军及其辩护人……