组织、领导传销活动罪 （2018）鲁0612刑初198号

本院认为，被告人侯成军利用“善心汇”网络平台，打着“扶贫济困、均富共生”的名义，要求参加者购买“善种子”激活帐号的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人侯成军作为“善心汇”的Ａ轮功德主，了解该组织的运行模式和奖励制度，以直接或者间接发展人员加入为基础，通过发展下线人员获利，并为下线的加入提供了支持和便利，其积极宣传“善心汇”入会、返利模式，对该组织活动的实施及组织的扩大起到关键作用，属于传销活动的组织者、领导者。被告人关于自己不是组织者、领导者的辩解，以及辩护人关于被告人犯罪情节轻微，可免予刑事处罚的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。被告人侯成军作为“善心汇”的Ａ轮功德主，直接或间接发展下线会员180人的事实，由有资质的鉴定机构根据相关后台数据，依照法定程序作出司法鉴定予以确认，并有结构图、证人证言等证据予以印证，足以证实。被告人侯成军关于其直接发展的下线会员中，有36人的帐号是由其直接控制使用

经审理查明：2016年5月10日，被告人侯成军通过深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）会员宋文军介绍，以本人身份加入“善心汇”，注册账号为ｈｏｕｃｈｅｎｇｊｕｎ。此后，被告人侯成军以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，积极宣传“善心汇”组织，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人成为会员。会员需要购买“善种子”激活帐号从而获得入会资格，之后按照一定的顺序组成层级，并以发展会员数量和层级计酬。被告人侯成军直接发展下线会员郭某、杨某1等人，后郭某、杨某1等人又积极发展下线会员。经鉴定，被告人侯成军为“善心汇”传销组织Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第4层，直接或间接发展下线会员5层共180人，赠与累计人民币222000元，受助累计人民币283000元；截止2017年7月24日，已支出善种子184个，剩余善种子134个，已支出善心币933个，剩余善心币43个，已支出善金币10600个，剩余善金币53530个，管理钱包已支出60500元，管理钱包剩余1010元，共计获利人民币121500元。

徯成军组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省烟台市牟平区人民法院刑事判决书（2018）鲁0612刑初198号：烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2018）121号起诉书指控被告人侯成军犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月27日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人侯成军及辩护人王鹏锐到庭参加诉讼。因案情……