组织、领导传销活动罪 （2019）川18刑终39号

本院认为，“善心汇”系以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳年费等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。上诉人（原审被告人）周灵苹参与“善心汇”传销活动并积极宣传、发展下线人员，组织、领导参与传销人员达7层，直接或间接发展会员580人，其行为构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，周灵苹起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。周灵苹在公安机关立案和采取强制措施前被通知接受询问，其如实供述了公安机关尚未掌握的本案事实，属于自首，依法可从轻处罚。周灵苹有犯罪前科，可酌定从重处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但对周灵苹具有的自首未作认定不当，导致量刑不当，本院依法予以改判。二审检察机关提出依法改判的意见，本院予以采纳。

二审经审理查明：2016年5月份开始，张某1（已判决）等人利用“善心汇”传销组织，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网址“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，利用拉人头缴纳入会费等方式发展会员，并将会员按照入会的先后分为不同层级，上层在第5代之内隔代抽取下层投资收益。周灵苹于2016年6月经罗某（已判决）的介绍，花费人民币300元购买“善种子”后成为“善心汇”会员，后在该会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人参加“善心汇”。其升级为Ａ轮功德主会员后，便享受“善种子”、“善心币”的购买优惠，并向其下线销售，赚取差价。经鉴定，周灵苹的登录用户名为ｚｌｐ528,ＩＤ为11399，属于Ａ轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有7层，580个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计494000元，22次受助，累计623900元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”572个，剩余“善种子”10个，已支出“善心币”2959个，剩余“善心币”48个，已支出“善金币”1000个，剩余“善金币”129631个，管理钱包已支出1

周灵苹组织、领导传销活动罪二审刑事判决书四川省雅安市中级人民法院刑事判决书（2019）川18刑终39号：四川省宝兴县人民法院审理四川省宝兴县人民检察院指控原审被告人周灵苹犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年4月9日作出（2019）川1827刑初4号刑事判决。原审被告人周灵苹不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省雅安市人民检察院指派检察员王妤妤出庭履行职务，上诉人……