组织、领导传销活动罪 （2018）陕0118刑初155号

本院认为，被告人田某某经他人介绍加入善心汇组织，成为善心汇成员，被告人田某某在加入该组织后，通过微信、当面推荐等方式积极向他人宣传推荐善心汇模式，发展下线会员，向会员转售善种子、善心币，以获取非法利益，被告田某某在整个网络中处于17层，下线层级有17层，会员账号共计25545个，被告人田某某的行为客观上对善心汇组织的扩大起到了关键作用，故依法应当认定被告人田某某为善心汇传销活动的组织者、领导者。被告人田某某为谋取非法利益，组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市鄠邑区人民检察院指控被告人田某某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，依法应予惩处。辩护人提出的被告人田某某犯罪事实证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人田某某已实际获利，故辩护人提出认定被告人的获利应当扣除被告人投资以及用于扶贫捐赠的款项的意见不能成立，本院不予采纳。被告人田某某非善心汇传销组织的发起人、决策人、操纵人，其对传销组织的扩大起次要作用，是从犯，故可依法对其从轻处罚。被告人田某某能如实供述犯罪事实，当庭认罪，属坦白，可酌情从

西安市鄠邑区人民检察院指控：2016年7月28日，被告人田某某通过“善心汇”组织成员王某（另案处理）介绍注册“善心汇”平台，后以“能扶贫，能赚钱”为诱饵，积极发展下线，要求参与人支付“门槛费”获取会员资格，引诱人员加入和投入资金。田某某通过发展会员获取“善心汇”组织给予的“个人管理奖”、给下级会员排单、向下级会员出售“善种子”及会员间“布施”（打款行为）、“受助”（收款行为）过程中的差额进行敛财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，“善心汇”网站总体会员数量、层级关系为一个金字塔形的会员网络，田某某属于Ｂ轮服务中心，其在整个会员网络中处于第17层，其中下级网络有17层，人数达25545人，田某某账户共完成101次赠与，累计994000元，61次受助，累计919400元；已支出善种子12386个，剩余善种子27个；已支出善心币120969个，剩余善心币291个；已支出善金币5800个，剩余善金币1117153个；管理钱包已支出302200元，管理钱包剩余817753元。

攰某某组织、领导传销活动案一审刑事判决书西安市鄠邑区人民法院刑事判决书（2018）陕0118刑初155号：西安市鄠邑区人民检察院指控被告人田某某犯组织、领导传销活动罪一案，本院于2018年5月10日作出（2018）陕0118刑初34号刑事判决书，宣判后，被告人田某某提起上诉。陕西省西安市中级人民法院于2018年7月20日作出（2018）陕01刑终472号刑事裁定书，撤销本院（2018）陕0118刑……