组织、领导传销活动罪 （2018）陕0402刑初107号

本院认为，被告人解小平为牟取非法利益，加入“善心汇”传销组织，以“扶贫救济”为名，宣传“善心汇”投资收益规则，积极发展下线会员，引诱参加者缴纳费用获得加入资格，且按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量和投资金额作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人解小平及其辩护人提出的“善心汇”的会员之间不存在层级性，“善心汇”不是传销组织的辩解和辩护意见，经查，“善心汇”以“扶贫救济”为名，在网络上建立“善心汇众扶互生大系统”，以高额“静态收益”和“动态收益”为诱饵，引诱、发展成员加入。成员通过购买“善种子”（虚拟商品，每个300元。）激活账户成为会员，通过购买“善心币”（虚拟币，每个100元。）进行投资排单。虽然“善心汇”的“静态收益”规则是通过会员之间的“布施”、“受助”（即投资、返利）运行，但会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的营利，进而说明“善心汇”掩饰了计酬、返利的真实来源。其次，“善心汇”制定的“动态收益”规则，规定参加者投资后发展下

经审理查明，2016年8月25日，被告人解小平经其姐姐解某某（另案处理）介绍，注册加入“善心汇”组织建立的“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（以下简称“善心汇”）。后被告人解小平以“善心汇扶贫济困”的名义通过发微信、口头介绍等方式，在咸阳市秦都区等地向亲友宣传“善心汇”的收益规则，并向下级会员以每个300元的价格转售“善种子”用于激活账号，以每个100元的价格转售“善心币”用于捐赠和受助的排单费，以发展下线会员投资后按一定比例提取管理奖（现金和“善金币”），推荐会员，晋升层级，从中牟利。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人解小平在“善心汇”登陆用户名为ｊｘｐｌ688,ＩＤ为83818，属于Ａ轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有7层,342个会员账号。共完成82次赠与，累计508000元,20次受助，累计506800元。截止2017年7月24日，已支出善种子296个，剩余善种子120个;已支出善心币1569个，剩余善心币14个;支出善金币43691个，剩余善金币4700个;管理钱包已支出40200元，管理钱包剩余5491元。

被告人解小平组织、领导传销活动一审刑事判决书陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书（2018）陕0402刑初107号：咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2018）95号起诉书指控被告人解小平犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，后于2018年5月3日转为普通程序，公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员黄媛依法出庭支……